Projeto limita saques em espécie a R$ 100 mil por mês para combater lavagem de dinheiro
Divulgação Marcos Tavares é o autor da proposta O Projeto de Lei 125/26 estabelece limite de R$ 100 mil para ...
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Ministério da Fazenda aponta cooperação entre órgãos como chave contra lavagem de dinheiro em fintechs
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Tema foi debatido pela Comissão de Segurança Pública A subsecretária de fiscalização do Ministério ...
Empresário é apontado como possível elo de lavagem de dinheiro por relator da CPMI do INSS
Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Presidente da CPMI, senador Carlos Viana (E), e o empresário Camargo Júnior Chamado para depor na ...
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Lula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
A proposta que reduzia a pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores ...
Febraban vê risco no uso de bets para lavagem de dinheiro do crime
O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, manifestou preocupação com o uso das apostas esportivas online, as ...
Ação da PF combate lavagem de dinheiro do garimpo na terra Yanomami
A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (4), a segunda fase da Operação Illegal Mining, para desmobilizar um esquema de lavagem ...
Operação da PF investiga evasão de divisas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (7) a Operação Avernus, com a finalidade de combater a prática de evasão de ...
Polícia Civil de SP identifica R$ 9,6 bilhões provenientes de lavagem de dinheiro em um ano
Polícia Civil de SP identifica R$ 9,6 bilhões provenientes de lavagem de dinheiro em um ano O Laboratório de Tecnologia ...
MPRJ faz ação contra lavagem de dinheiro em postos de gasolina
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta segunda-feira (17), seis mandados de busca e apreensão contra investigados ...
