MP denuncia envolvidos em lavagem de dinheiro por meio de bets
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ...
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PF investiga esquema bilionário de lavagem de dinheiro de ‘bets’; Nelson Willians é o alvo de buscas
PF investiga esquema bilionário de lavagem de dinheiro de 'bets'; Nelson Willians é o alvo de buscas, https://www.youtube.com/watch?v=DKK-O6Kqzp8 OPERAÇÃO ARENA ...
Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de bets
A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Arena, para investigar um grupo empresarial suspeito de ...
MP: ação em São José dos Campos mira lavagem de dinheiro ligada ao PCC
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Polícia Civil expediram mandados de busca e apreensão contra suspeitos de ...
PF mira tráfico internacional e lavagem de capitais de até R$ 1 bilhão
A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (23) uma operação para desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e ...
Projeto limita saques em espécie a R$ 100 mil por mês para combater lavagem de dinheiro
Divulgação Marcos Tavares é o autor da proposta O Projeto de Lei 125/26 estabelece limite de R$ 100 mil para ...
Ministério da Fazenda aponta cooperação entre órgãos como chave contra lavagem de dinheiro em fintechs
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Tema foi debatido pela Comissão de Segurança Pública A subsecretária de fiscalização do Ministério ...
Empresário é apontado como possível elo de lavagem de dinheiro por relator da CPMI do INSS
Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Presidente da CPMI, senador Carlos Viana (E), e o empresário Camargo Júnior Chamado para depor na ...
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Lula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
A proposta que reduzia a pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores ...