Ação da PF combate lavagem de dinheiro do garimpo na terra Yanomami
A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (4), a segunda fase da Operação Illegal Mining, para desmobilizar um esquema de lavagem ...
Tag: lavagem
Operação da PF investiga evasão de divisas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (7) a Operação Avernus, com a finalidade de combater a prática de evasão de ...
Polícia Civil de SP identifica R$ 9,6 bilhões provenientes de lavagem de dinheiro em um ano
Polícia Civil de SP identifica R$ 9,6 bilhões provenientes de lavagem de dinheiro em um ano O Laboratório de Tecnologia ...
MPRJ faz ação contra lavagem de dinheiro em postos de gasolina
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta segunda-feira (17), seis mandados de busca e apreensão contra investigados ...
Bets terão de apresentar políticas contra lavagem de dinheiro
As bets (empresas de apostas eletrônicas) autorizadas a funcionar no Brasil têm até 17 de março para apresentar políticas de ...
Câmara aprova regras de prevenção da lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos
Mario Agra/Câmara dos Deputados Deputados na sessão do Plenário desta terça-feira A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (12) projeto ...
Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa
Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, https://www.youtube.com/watch?v=o61N1hm4gew O cantor Gusttavo Lima foi indiciado pela Polícia ...
Polícia Civil realiza operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) do Rio de Janeiro realizam, ...
Operação na Maré, no Rio, combate lavagem de dinheiro do tráfico
Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) estão no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, nesta ...
SP: 13 são presos em ação contra tráfico e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil paulista divulgou resultados de uma operação contra lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e de ...
